ÁREA DE ATUAÇÃO
Assessoria a instituições financeiras, instituições de pagamento e fintechs em autorizações, transferência de controle e cumprimento das normas do Banco Central e do CMN.
Visão geral da área
Conduzimos pedidos de autorização de SCD, SEP, financeiras e instituições de pagamento, aprovações de transferência de controle e a rotina regulatória depois da autorização. Trabalhamos de Brasília e de São Paulo, perto do regulador e do negócio.
Preparamos e conduzimos o pedido de autorização e as mudanças de controle perante o Banco Central.
Apoiamos jurídico e compliance no dia a dia depois da autorização.
Serviços
Autorizações, transferência de controle e rotina regulatória perante o Banco Central, a partir de Brasília e São Paulo.
Modelagem societária, plano de negócios, protocolo e acompanhamento até a autorização.
Autorização de instituições de pagamento e regras de arranjos.
Aprovação de mudanças de controle e reorganizações perante o Banco Central.
Consignado, correspondentes no país e contratos de parceria.
Políticas, controles internos e governança exigidos pela regulação.
Respostas a ofícios, inspeções e planos de regularização.
Como trabalhamos
Definição da modalidade (instituição de pagamento, SCD, SEP ou financeira) e do capital mínimo aplicável.
Estrutura societária, plano de negócios e documentação do pedido de autorização.
Acompanhamento do processo, resposta às exigências e preparação dos administradores para a entrevista técnica.
Governança, PLD/FT e obrigações periódicas depois da autorização.
Perguntas que as empresas costumam fazer primeiro
Contato
Conte-nos sobre o caso e o prazo. Um de nossos sócios entrará em contato para entender a demanda e propor os próximos passos.